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黃金因其高價(jià)值、易變現(xiàn)、難追蹤等特性，近年來(lái)逐漸成為犯罪分子的慣用“洗錢(qián)”媒介,不法分子利用黃金進(jìn)行洗錢(qián)的犯罪手段也層出不窮。
典型案例：
剛失業(yè)的老張?jiān)诰W(wǎng)絡(luò)上看到一則廣告，高薪招募兼職跑腿代購(gòu)人員，工資日結(jié)，隨即老張持銀行卡及大量現(xiàn)金幫助他人在多家金店購(gòu)買(mǎi)大量黃金首飾，約定地點(diǎn)后將購(gòu)買(mǎi)的黃金首飾交給“幕后老板”，成為洗錢(qián)幫兇。
廣發(fā)銀行溫馨提醒您
幫助他人轉(zhuǎn)移來(lái)路不明的資金，即便未直接參與上游犯罪，只要存在主觀明知，就可能構(gòu)成犯罪。
一、切莫出租、出售本人銀行卡及隨意提供自己的銀行賬戶(hù)或收款二維碼。
二、切莫被高利誘惑，而使跑腿代購(gòu)等日常行為變成增加犯罪資金流向的追查難度、掩飾罪行、隱蔽真相的工具，充當(dāng)洗錢(qián)工具人，墜入淪為犯罪“隱形幫兇”的深淵，悔恨終身。
三、請(qǐng)廣大黃金商戶(hù)提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別意識(shí)，謹(jǐn)慎接收大額訂單，規(guī)范收款流程，拒絕來(lái)歷不明貨款，拒絕大額代付、代取等可疑操作。
四、若發(fā)現(xiàn)銀行賬戶(hù)出現(xiàn)被黃金洗錢(qián)所利用的異常狀況，應(yīng)第一時(shí)間到銀行查明原因，保留好聊天記錄、交易記錄等證據(jù)，及時(shí)報(bào)警，配合調(diào)查。
