為貫徹落實(shí)中國人民銀行關(guān)于打擊跨境賭博的工作部署，切實(shí)提升公眾金融風(fēng)險(xiǎn)防范意識，廣發(fā)銀行惠州分行于近日前往惠東縣鐵涌鎮(zhèn)的黃坑村開展《防賭反賭，金融守護(hù)，斬?cái)嗫缇迟�博資金鏈》專題宣傳活動(dòng)。活動(dòng)通過現(xiàn)場講解、折頁派發(fā)等形式，向市民深入揭示跨境賭博危害及資金鏈運(yùn)作黑幕，取得良好反響。

　　直擊跨境賭博核心危害，破解騙局迷惑性

　　廣發(fā)銀行惠州分行宣傳人員前往黃坑村內(nèi)的馬鈴薯種植示范區(qū)與黃坑水庫，開展宣傳活動(dòng)。活動(dòng)中結(jié)合折頁內(nèi)容向群眾剖析跨境賭博“三宗罪”：一是資金損失不可逆，通過展示“賭資充值-洗錢轉(zhuǎn)移-境外提現(xiàn)”資金鏈運(yùn)作模型，揭露賭博平臺“只進(jìn)不出”的吞噬本質(zhì)；二是法律風(fēng)險(xiǎn)不可逃，重點(diǎn)解讀《中華人民共和國刑法》第三百零三條關(guān)于賭博罪、開設(shè)賭場罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)；三是個(gè)人征信不可逆，通過典型案例警示出租出借賬戶將面臨賬戶凍結(jié)、征信污點(diǎn)等后果。針對“高勝率”“保本返利”等話術(shù)騙局，工作人員以“殺豬盤”騙局拆解為切入點(diǎn)，現(xiàn)場演示犯罪分子如何利用大數(shù)據(jù)篡改賠率、制造虛假盈利假象。

　　聚焦賬戶安全管理，筑牢反賭防火墻

　　本次宣傳特別強(qiáng)化“個(gè)人賬戶即防線”的宣教理念。折頁中“你的賬戶=犯罪工具”等醒目圖文引發(fā)村民高度關(guān)注，宣傳人員結(jié)合近期公安機(jī)關(guān)通報(bào)的“跑分洗錢”案例，詳解犯罪分子通過收購銀行卡實(shí)現(xiàn)賭資多層流轉(zhuǎn)的手法。現(xiàn)場設(shè)置“賬戶安全自檢臺”，指導(dǎo)村民核查賬戶異常交易，并演示通過手機(jī)銀行一鍵鎖卡、設(shè)置交易限額等風(fēng)控功能，為多個(gè)村民提供賬戶安全診斷服務(wù)。

　　構(gòu)建長效教育機(jī)制，守護(hù)群眾美好生活

　　本次宣傳派發(fā)多疊折頁，覆蓋村內(nèi)多個(gè)自然村，包含黃坑、湖下、琴臺嶺、溪背、田心、官田，同時(shí)向村內(nèi)農(nóng)戶、商戶等重點(diǎn)人群。并同步與群眾面對面推出“反賭知識闖關(guān)”H5互動(dòng)程序，通過模擬賬戶異常場景測試、防騙話術(shù)演練等模塊，實(shí)現(xiàn)宣傳效果立體化延伸。下階段將持續(xù)開展相關(guān)金融安全系列活動(dòng)，建立反賭線索舉報(bào)快速響應(yīng)通道，切實(shí)履行金融機(jī)構(gòu)社會(huì)責(zé)任。

　　此次宣傳活動(dòng)通過精準(zhǔn)揭示跨境賭博資金鏈運(yùn)作規(guī)律，有效提升了村民“識賭、防賭、拒賭”能力。廣發(fā)銀行惠州分行將始終踐行金融為民理念，以賬戶管理為抓手，筑牢反賭資金攔截網(wǎng)，為維護(hù)金融秩序穩(wěn)定貢獻(xiàn)專業(yè)力量。