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歲末年初，金融安全防線更需緊固。為深入貫徹《中華人民共和國反洗錢法》要求，踐行金融機(jī)構(gòu)社會(huì)責(zé)任，近日，廣發(fā)銀行惠州南壇支行走進(jìn)轄區(qū)某科技公司，開展以“打擊洗錢犯罪，維護(hù)金融秩序”為主題的金融教育活動(dòng)，為企業(yè)員工送上精準(zhǔn)、實(shí)用的反洗錢“安全指南”。
科技行業(yè)作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心載體，資金流動(dòng)頻繁、交易場景多元，員工在日常工作與生活中面臨的金融風(fēng)險(xiǎn)更為隱蔽復(fù)雜。工作人員結(jié)合最新修訂的 《中華人民共和國反洗錢法》核心條款，系統(tǒng)解讀了洗錢犯罪的定義、常見手段及法律后果。通過“某科技公司員工出借個(gè)人賬戶協(xié)助轉(zhuǎn)賬被判違法”“虛擬貨幣交易淪為洗錢通道”等真實(shí)案例，生動(dòng)揭示了洗錢活動(dòng)對個(gè)人征信、企業(yè)合規(guī)經(jīng)營乃至國家金融安全的嚴(yán)重危害，強(qiáng)調(diào)“賬戶不出借、信息不泄露、可疑交易早報(bào)告”的核心防范原則。
作為扎根地方、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的金融力量，廣發(fā)銀行惠州南壇支行始終秉承“金融為民”理念，將金融教育普及作為履行社會(huì)責(zé)任的重要抓手。此次走進(jìn)科技企業(yè)開展反洗錢宣講，是深化“金融教育+企業(yè)賦能”模式的具體實(shí)踐，未來，廣發(fā)銀行惠州南壇支行將繼續(xù)不斷創(chuàng)新宣傳形式、豐富宣講內(nèi)容，將專業(yè)的金融知識與風(fēng)險(xiǎn)防范技能精準(zhǔn)送達(dá)各類群體。
惠報(bào)全媒體記者伍磊
