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3月28日，惠州市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪聯(lián)席辦召開了2023年第一次工作會議，會上，工行惠州分行（以下簡稱“惠州工行”）榮獲2022年“惠州市十大反詐先進(jìn)單位”稱號。
強(qiáng)化警銀合作，落實(shí)“斷卡行動”。2022年，該行陳江支行、小金支行、分行營業(yè)部、華貿(mào)支行、陳塘湖支行、淡水支行、伯恩支行等多個網(wǎng)點(diǎn)，為保障網(wǎng)點(diǎn)和客戶安全，主動獻(xiàn)計獻(xiàn)策，沉著應(yīng)對，密切配合，成功協(xié)助警方抓捕“斷卡行動”嫌疑人23名，贏得當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)稱贊。工行博羅支行營業(yè)部與車站支行兩網(wǎng)點(diǎn)員工相互配合，沉著應(yīng)對，協(xié)助公安機(jī)關(guān)成功抓捕涉兩卡違法犯罪團(tuán)伙3名嫌疑人；工行淡水支行成功識別犯罪分子利用虛假建筑合同、施工合同的資料，企圖開立對公賬戶用于從事電信詐騙犯罪活動，配合公安機(jī)關(guān)成功抓捕了犯罪嫌疑人。公安機(jī)關(guān)對該行嚴(yán)厲打擊違法犯罪的工作予以肯定，多次頒發(fā)了表揚(yáng)信。
強(qiáng)化銀行卡管控，有效控制風(fēng)險。近年來，惠州工行持續(xù)強(qiáng)化銀行卡管控。一方面，擴(kuò)大賬戶核查范圍，開展多維度、多模型的賬戶核查，包括同一天開手機(jī)卡及銀行卡、一年內(nèi)一人合計開3個戶以上銀行卡、日均交易超50筆等不符合要求的銀行卡賬戶開展核查清理，全年合計排查近7萬戶。其次，對于新開立賬戶或可疑賬戶，全面開展電話回訪核實(shí)工作，以科技賦能，全面開展賬戶治理，該行從去年三季度初起開始全面試點(diǎn)反詐3.0項目，落實(shí)監(jiān)管部門和上級行對個人結(jié)算賬戶防控，按照“最小必要”原則，開展精準(zhǔn)防控，累計監(jiān)測數(shù)百萬賬戶。
積極履行大行擔(dān)當(dāng)，開展反詐騙宣傳。發(fā)揮網(wǎng)點(diǎn)陣地優(yōu)勢，不斷提高社會公眾識別和防范電信詐騙的能力，同時對辦理匯款、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)的市民主動詢問提示等多種方式，提醒大家防范詐騙。加強(qiáng)廳堂、柜面、網(wǎng)絡(luò)等平臺宣傳，尤其強(qiáng)化對利用網(wǎng)上銀行、第三方支付平臺、購物平臺等新形式、新渠道、新手段的預(yù)防和宣教，增強(qiáng)人民群眾防詐能力。積極組織開展進(jìn)社區(qū)、廠區(qū)、商區(qū)等宣傳活動，2022年，該行開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集中宣傳月活動，現(xiàn)場宣傳次數(shù)30余場次，受眾客戶量達(dá)1.2萬人次，進(jìn)一步增強(qiáng)了廣大消費(fèi)者的金融知識素養(yǎng)和識別防范風(fēng)險的能力。
惠州日報記者劉乙端通訊員林育坤
