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某日，客戶李女士通過社交軟件結(jié)識了一名自稱“退役軍人”的網(wǎng)友。對方以交友為名，每日噓寒問暖，逐漸取得李女士信任后，聲稱掌握某“國防項目”內(nèi)幕，可短期獲得高收益，并推薦其登陸某“軍工投資平臺”參與認購。李女士初期小額試水后，賬戶顯示盈利且成功提現(xiàn)，遂加大投入。然而當她申請?zhí)崛〈箢~收益時，平臺以“繳納稅費”“賬戶凍結(jié)”為由要求繼續(xù)轉(zhuǎn)賬，最終李女士損失50余萬元。經(jīng)警方調(diào)查，該平臺為虛假投資網(wǎng)站，資金直接流入詐騙分子賬戶。
案例分析：
1.偽裝身份：冒充軍人、警察等職業(yè)，塑造“可靠人設(shè)”；
2.情感滲透：通過社交軟件頻繁互動，利用“交友”“合作”等名義建立信任；
3.誘導(dǎo)投資：以“內(nèi)部渠道”“穩(wěn)賺不賠”為噱頭，誘導(dǎo)下載虛假理財APP或登錄釣魚網(wǎng)站；
4.收割資金：初期允許小額提現(xiàn)，待大額投入后立即凍結(jié)賬戶或卷款消失。
廣發(fā)銀行惠州分行提醒您：
1.警惕“陌生人關(guān)懷”：對社交平臺主動搭訕、過度熱情的“優(yōu)質(zhì)網(wǎng)友”保持警惕，勿因?qū)Ψ铰殬I(yè)光環(huán)放松戒備；
2.守好個人信息：不透露身份證號、銀行卡密碼、短信驗證碼，避免被用于非法轉(zhuǎn)賬；
3.認準正規(guī)渠道：理財投資請通過官方APP等可信途徑，切勿點擊陌生鏈接或下載來路不明的軟件；
4.核實身份資質(zhì)：若涉及“軍警單位合作項目”，可通過官方電話、實地走訪等方式驗證真?zhèn)危?
5.及時止損報案：若已轉(zhuǎn)帳，立即聯(lián)系銀行凍結(jié)賬戶，并保留聊天記錄、轉(zhuǎn)賬憑證向公安機關(guān)報案。
