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惠州日?qǐng)?bào)訊 （記者伍磊）心有防詐之弦，行有擔(dān)責(zé)之為。近日，光大銀行惠州分行在中國(guó)人民銀行惠州市分行的指導(dǎo)下，堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪工作的決策部署，成功堵截一起對(duì)公賬戶(hù)大額涉詐資金轉(zhuǎn)移事件，既筑牢了涉詐風(fēng)險(xiǎn)防范的堅(jiān)實(shí)堤壩，也彰顯了光大銀行踐行金融企業(yè)社會(huì)責(zé)任的切實(shí)擔(dān)當(dāng)。
事件處置中，光大銀行惠州分行對(duì)公賬戶(hù)惠州某裝飾設(shè)計(jì)有限公司法人代表申請(qǐng)調(diào)高網(wǎng)銀限額。客戶(hù)經(jīng)理在交談中得知企業(yè)因競(jìng)標(biāo)已將賬戶(hù)網(wǎng)盾交予第三方，立刻察覺(jué)涉詐風(fēng)險(xiǎn)。隨即，客戶(hù)經(jīng)理對(duì)客戶(hù)開(kāi)展反詐宣講和風(fēng)險(xiǎn)提示，讓客戶(hù)認(rèn)清危害，同時(shí)第一時(shí)間將風(fēng)險(xiǎn)線(xiàn)索傳遞至柜臺(tái)。柜臺(tái)人員迅速請(qǐng)示支行行長(zhǎng)、報(bào)備分行，啟動(dòng)涉詐風(fēng)險(xiǎn)防控流程，對(duì)該賬戶(hù)實(shí)施保護(hù)性止付。分行同步上報(bào)人民銀行惠州市分行，獲得指導(dǎo)支持。當(dāng)晚，該賬戶(hù)收到99.9萬(wàn)元可疑大額匯款，因賬戶(hù)已提前管控，資金未被轉(zhuǎn)出。最終在惠城區(qū)反詐中心協(xié)調(diào)下，這筆資金成功返還受害人。
此次涉詐風(fēng)險(xiǎn)的成功堵截，是人民銀行推進(jìn)涉賭涉詐資金鏈精準(zhǔn)治理工作的生動(dòng)寫(xiě)照，也是警銀反詐聯(lián)動(dòng)的成果，亦是光大銀行惠州分行恪守金融反詐責(zé)任的體現(xiàn)。光大銀行惠州分行將繼續(xù)加大反詐宣傳工作力度，切實(shí)構(gòu)筑起堅(jiān)實(shí)的客戶(hù)資金安全防線(xiàn)，努力營(yíng)造安全、穩(wěn)定的金融環(huán)境，用實(shí)際行動(dòng)守牢老百姓“錢(qián)袋子”。
